Украли миллиарды по фиктивным документам

Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы « Сыбаға », направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Специально для этого члены ОПГ создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау. Для оформления льготных кредитов в рамках госпрограммы использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».

Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия всех участников. Ему принадлежала ключевая роль в функционировании всей схемы. Именно он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные таким способом средства распределялись между членами группы.

В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. В ходе проведения доследственной проверки на имущество подозре­ваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.